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五屆董事會第十六次會議決議公告

作者:本站原創   時間:2013-9-22 8:30:42  點擊次數:4387次

證券代碼:000678         證券簡稱:襄陽軸承          公告編號:2013-050

 

 

 

 

襄陽汽車軸承股份有限公司

五屆董事會第十六次會議決議公告

 

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    襄陽汽車軸承股份有限公司五屆董事會第十六次會議于2013 年 8 月13 日以通訊方式召開,會議通知于2013 年 8月 6 日以傳真和電子郵件方式發出。本次會議應參加董事 9 名,實際參加董事 9 名?;嵋橛篩呱儔壬鞒?,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并通過了如下決議:

    一、審議通過《2013 年半年度報告全文及摘要》

    表決結果:9 票同意、0 票反對,0 票棄權

    二、審議通過《2013 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

    根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的有關規定,公司就截止2013 年 6 月30 日募集資金存放與使用情況編制了專項報告。具體內容請參見同日在巨潮資訊網上刊登的《襄陽汽車軸承股份有限公司2013 年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告》。

 

表決結果:9 票同意、0 票反對,0 票棄權

 

    特此公告

 

 

                                        襄陽汽車軸承股份有限公司董事會

                                               二〇一三年八月十三日

 

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